Responsibilities
公司對於下列事項應提董事會討論
一、公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。
三、依本法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
四、依本法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。
七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
九、依本法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。
Committee Members
2 Director
2
Education
2
Experience
2
2
王奕翔 Chairman
董事長
Education
逢甲大學國際貿易學系學士
國立臺灣科技大學企業管理研究所碩士
Experience
鐳洋科技股份有限公司董事長兼總經理
李孟慈 Director
鐳洋科技股份有限公司-業務主管
Education
逢甲大學國際貿易學系學士
Experience
美商鐳潽股份有限公司台灣分公司資深業務經理
ERIC LIN Director
Cassia Global Management-Founder
Education
Havard Business School,Disruptive Strategy by Clayton Christensen
Experience
Infinio Capital, Managing Partner Infinio Lab USA,CEO
Los Angeles Venture Association,Co-Chair
LAVA Space Committee School-X, Inc.Founder
翁溓松 Director
佳世達科技股份有限公司執行長特助
Education
國立臺灣科技大學企業管理研究所碩士
Experience
明基佳世達集團
仲琦科技拉美及歐洲業務部暨行銷部協理
仲琦科技董事長特助
明基電通拉美區分公司副總經理
明基電通北美區分公司協理
友訊科技董事長室行業方案事業部
友訊科技營運長室聯盟事業部資深處
郭仲銓 Independent Director
微端科技股份有限公司總管理處協理暨公司治理主管
Education
國立臺灣科技大學財金所碩士
Experience
群智聯合會計師事務所審計部副理
尼克森微電子(股)公司財會處處長暨發言人
陳一文 Independent Director
頭路樂有限公司資深顧問
Education
國立臺灣科技經營管理碩士
Experience
中國信託商業銀行法人產業金融處經理
台新國際商業銀行法人金融業務處經理
新加坡商星展銀行(台灣)企業及機構銀行處副總裁
謝哲元 Independent Director
聖邦科技股份有限公司董事 / 聖國國際開發有限公司董事 / 相乘股份有限公司董事
Education
東吳大學日文系學士
Experience
聖邦科技股份有限公司總經理
Important Resolutions
Date
Important Resolutions
2025/01/08
這次參展將公司自研的RF Switch Box和RF Up Down Converter （UDC）作為展出重點，此外也包括RF射頻元件、散熱模塊、共振腔等，這些產品代表著鐳洋能夠滿足當前市場對高品質與高效能的需求，並可以廣泛應用於地面基站、衛星通訊等領域。我們相信參展有助於鐳洋與國內外合作夥伴的技術交流，期望透過此次展會，為全球市場版圖的拓展注入更多動力，實現公司業務的長期增長。
Attendance Status
Title
Name
Actual Attendance
Proxy Attendance
Revenue Amount
Actual Attendance Rate(%)
Director
2
0
0
0
0%
Chairman
王奕翔
0
0
7
0%
Director
李孟慈
5
0
5
100%
Director
ERIC LIN
2
0
2
100%
Director
翁溓松
7
0
7
100%
Independent Director
郭仲銓
2
0
2
100%
Independent Director
陳一文
2
0
2
100%
Independent Director
謝哲元
2
0
2
100%